证券代码：300814       证券简称：中富电路          公告编号：2025-033 债券代码：123226       债券简称：中富转债               深圳中富电路股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容真是凿、准确和完竣，莫得作假 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   十分教唆： 债，将按 100.19 元/张（含税）强制赎回。中富转债二级市集价钱与赎回价钱存 在较大互异，十分提醒中富转债捏券东谈主留神在限期内转股。 为股票，特提请投资者关爱不成转股的风险。 转债，将按照 100.19 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前中富转债二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒中富转债捏有东谈主留神在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者留神投资风险。   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，深圳中富电路股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已空隙在衔接 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘 价钱不低于中富转债当期转股价钱（27.82 元/股）的 130%（即 36.17 元/股）， 已触发中富转债的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《对于 提前赎回中富转债的议案》，首肯公司诈欺提前赎回的权益。现将提前赎回中富 转债的规划事项公告如下。    一、可转债的基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“证监会”）《对于首肯深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 可转债券，每张面值 100.00 元，刊行总和为 52，000.00 万元。经深圳证券交游所 （以下简称“深交所”）首肯，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌 交游，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。    （二）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交游日则顺延至 后来的第一个交游日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交游 日则顺延至后来的第一个交游日；顺延手艺付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调整情况 个交游日中有十五个交游日的收盘价低于启动转股价钱（36.44 元/股）85%的情 形，触发中富转债转股价钱向下修正条件。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二 届董事会第十二次会议，审议了《对于董事会忽视向下修正中富转债转股价钱的 议案》，并将该议案提交 2023 年度推进大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召 开了 2023 年度推进大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正中富转债转股 价钱的议案》并授权董事会字据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象刊行 可转债公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）等联系法例全权办理 本次向下修正中富转债转股价钱规划的通盘事宜。经公司 2023 年度推进大会授 权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向下修正中富转债转股价钱的议案》，将中富转债的转股价钱向下修正为 27.93 元/股，转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起凯旋。 规划法例，汇集 2023 年年度权益分配现实情况，公司将中富转债的转股价钱由 息日）起凯旋。    规摹本公告涌现日，中富转债的最新转股价钱为 27.82 元/股。    二、可转债有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募讲明书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述两种情形中轻易一种情形出 面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分 未转股的可调整公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调整公司债券 票面总金额；    i：指可调整公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价诡计，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价诡计。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已出面前职意衔接三十 个交游日中至少十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（27.82 元/股）的 130% （含 130%，即 36.17 元/股）的情形，已触发中富转债的有条件赎回条件（即“在 转股期内，要是公司股票在职何衔接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。 于提前赎回中富转债的议案》，汇集当前市集及公司本身情况，经过概述讨论， 公司董事会首肯公司诈欺中富转债的提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决 层妥当后续中富转债赎回的通盘联系事宜。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及说明依据   字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，中富转债赎回价钱 为 100.19 元/张（含税）。诡计历程如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息;   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券曩昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 16 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 11 日）止的内容日期天数为 177 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×177/365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司核准的价钱为准。公司 差异捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   鸿沟赎回登记日（2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累 公司登记在册的举座中富转债捏有东谈主。   （三）赎回手脚实时刻安排 捏有东谈主本次赎回的联系事项。 （2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司登记在册的中富 转债。本次赎回完成后，中富转债将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 4 月 18 日为赎回款到达中富转债捏有东谈主资金账户日，届 时中富转债赎回款将通过可转债托管券商顺利划入中富转债捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考方法   盘考部门：董事会通知办公室   盘考地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元   规划电话：0755-26683724   规划邮箱：ir@jovepcb.com   四、内容按捺东谈主、控股推进、捏股百分之五以上推进、董事、监事、高等 解决东谈主员在赎回条件空隙前的六个月内交游中富转债的情况   经公司自查，在本次中富转债赎回条件空隙前 6 个月内，2024 年 8 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日手艺，公司控股推进、捏股百分之五以上推进中富电子有限 公司期初捏有中富转债 129，400 张，累计减捏中富转债 129，400 张，期末捏有中 富转债 0 张。除以上情形，公司内容按捺东谈主、其他控股推进、其他捏股百分之五 以上推进、董事、监事、高等解决东谈主员不存在交游中富转债的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）中富转债捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈述前盘考开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调整成股 份的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可 调整公司债券捏有东谈主肯求调整成的股份须为整数股。转股时不及调整 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交游所等部门的规划法例， 在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调整公司债券的票面金额以及 该余额对应确当期应计利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈述后次一交游日上市率领，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司第二届董事会第十八次会议有蓄意；   （二）北京市金杜讼师事务所对于深圳中富电路股份有限公司可调整公司债 券提前赎回事宜之法律认识书；   （三）祯祥证券股份有限公司对于深圳中富电路股份有限公司提前赎回中富 转债的核查认识。   特此公告。                          深圳中富电路股份有限公司董事会

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