证券代码：002335      证券简称：科华数据      公告编号：2025-025 债券代码：127091      债券简称：科数转债                科华数据股份有限公司       对于“科数转债”赎回推行的第十五次教唆性公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容的实在、准确和完好，并对公告中 的很是纪录、误导性述说或舛错遗漏承担包袱。   尽头教唆： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”捏有东说念主精明在限期内 转股。本次赎回完成后，           “科数转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌。投资者捏有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，漠视在罢手转股日 前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 存在较大各异，特提醒捏有东说念主精明在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面 临耗费，敬请投资者精明投资风险。   自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时期，科华数据股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有十五个来回日的收盘价钱不低于公司向不特定 对象刊行可颐养公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65 元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条 款。   公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过 了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，辘集当前市集及公司自己情况，同 意公司愚弄“科数转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“科数转债”，并授权公司处治层及 关联部门厚爱后续赎回的沿途关联事宜。具体情况如下：      一、可颐养公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处治委员会《对于高兴科华数据股份有限公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）高兴注册，公 司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 14，920，680 张，每 张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。   （二）可转债上市情况   经深交所高兴，公司 149，206.80 万元可颐养公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌来回，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。   （三）可转债转股期限   阐发《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证明书》 （以下简称“《召募证明书》”）的限定，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行完毕之日满六个月后的第一个来回日起至可颐养公司债券到期日止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日；顺延时期付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调整情况   本次刊行的可颐养公司债券的启动转股价钱为 34.67 元/股。   阐发公司 2024 年 5 月 25 日表露的《对于调整“科数转债”转股价钱的 公告》，鉴于公司推行 2023 年度权益分拨，以公司 2023 年权益分拨推行时股 权登记日的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含 税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起成效。   阐发公司 2024 年 10 月 29 日表露的《对于向下修正“科数转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募证明书》关联条件以及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会高兴将“科数转债”的转股价钱由 日起成效。      二、赎回情况抽象   （一）可转债有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时期，公司股票已有 15 个 来回日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即 款。   （二）可转债有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定 按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）公司股票运动三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱调整日及之后的来回 日按调整后的转股价钱和收盘价缠绵。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   阐发《召募证明书》中有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为 100.32 元 /张（含息税）。具体缠绵阵势如下：   当期应计利息的缠绵公式为：IA=Bt×i×t/365   IA：指当期应计利息；   Bt：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司诀别捏有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   界限赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的扫数“科 数转债”捏有东说念主。   （三）赎回按序实时刻安排 债”捏有东说念主本次赎回的关联事项。 回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。 本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌； 赎回款将通过可转债托管券商平直划入“科数转债”捏有东说念主的资金账户； 刊登赎回成果公告和“科数转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   贪图部门：公司董事会办公室   贪图电话：0592-5163990   四、其他需证明的事项   （一）“科数转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈述。具体转股操作漠视可转债捏有东说念主在陈述前贪图开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股 份的最小单元为 1 股；归并来回日内屡次陈述转股的，将合并缠绵转股数目。 可转债捏有东说念主恳求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的 可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可转债捏有东说念主转股当日后 的 5 个来回日内以现款兑付该部分可转债余额尽头所对应确当期轻率利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈述后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   五、风险教唆   阐发安排，界限 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将 被强制赎回，特提醒“科数转债”捏有东说念主精明在限期内转股。本次赎回完成后， “科数转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“科数转债”存在被质押或冻结情 形的，漠视在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回 的情形。   本次“科数转债”赎回价钱可能与其罢手来回和罢手转股前的市集价钱存在 较大各异，特提醒捏有东说念主精明在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损 失，敬请投资者精明投资风险。   六、备查文献   （一）第九届董事会第二十三次会议有计算；   （二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转 债”的核查概念；  （三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可颐养公司债券提前 赎回的法律概念书。  特此公告。                        科华数据股份有限公司                             董 事 会

国产拳交