国产人兽 证券代码：002335               证券简称：科华数据   公告编号：2025-024 债券代码：127091               债券简称：科数转债                      科华数据股份有限公司  对于“科数转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和     本公司及董事会整体成员保证公告试验的信得过、准确和竣工，并对公告中 的造作纪录、误导性述说或要紧遗漏承担牵扯。    极端请示： 司”）向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”或“科数转债”） 累计转股数目为 46，435，087 股，占可转债脱手转股前公司已刊行股份总和 未转股，占公司可转债刊行总量 14，920，680 张的 13.94 %。    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于甘愿科华数据股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）甘愿注册，公 司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可退换公司债券 14，920，680 张，每 张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）甘愿，公司 149，206.80 万元可 退换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌往复，债券简称“科数转 债”，债券代码“127091”。   （三）可转债转股期限   凭证《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》 （以下简称“《召募证实书》”）的律例，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行已矣之日满六个月后的第一个往复日起至可退换公司债券到期日止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个往复日；顺延工夫付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调节情况   本次刊行的可退换公司债券的运行转股价钱为 34.67 元/股。   凭证公司 2024 年 5 月 25 日知道的《对于调节“科数转债”转股价钱的 公告》，鉴于公司实践 2023 年度职权分拨，以公司 2023 年职权分拨实践时股 权登记日的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含 税），不送红股，不以老本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67 元/股调节为 34.55 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起顺利。   凭证公司 2024 年 10 月 29 日知道的《对于向下修正“科数转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募证实书》联系条件以及公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，公司董事会甘愿将“科数转债”的转股价钱由 日起顺利。   二、可转债转股情况   “科数转债”自 2024 年 2 月 29 日起脱手转股，“科数转债”脱手转股 前公司已刊行股份总和为 461，567，391 股。   截止 2025 年 3 月 25 日收盘，“科数转债”累计转股数目为 46，435，087 股，占可转债脱手转股前公司已刊行股份总和的 10.06 %；尚有 2，080，454 张“科 数转债”尚未转股，占公司可转债刊行总量 14，920，680 张的 13.94 %。   三、其他事项   投资者如需了解“科数转债”的其他联系试验，请查阅公司于 2023 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募证实书》全文。   四、备查文献   （一）中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司出具的截止 2025 年 3 月 25 日的“科华数据”股本结构表；   （二）中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司出具的截止 2025 年 2 月 25 日的“科数转债”股本结构表。   特此公告。                           科华数据股份有限公司                                董 事 会